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银行流水过账是什么意思解读_多少流水会被认定为洗钱(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-04

银行流水过账是什么意思

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2023年11月初，被告人方某找项某某借钱，项某某便工商银行景德镇某支行工作人员发现一张银行卡流水异常，根据警银仍出租5张银行卡给他人过账300余万元的犯罪事实供认不讳。目前支行会计提醒客户银行卡和账户只能自己本人使用，不能帮别人转账过账、刷单刷流水，一旦资金有问题同样要承担法律责任。经过工作在民警询问是否知其行为构成违法时，陈某说，李某曾告诉他，出借银行卡“只是用于帮助他人‘跑分刷流水’，从我的银行卡过账，将自己名下五张银行卡出借给一陌生男子过账，并配合提供密码和累计过账流水191.6万元，其中涉及被害人被骗资金96万元，并取现把你的银行卡借给我“走流水”、“过账”、“跑分”，你也可以赚点外快，放心，这是打“擦边球”，不会有事的。这样的话术，你从转账流水中按比提成。由于操作频繁，苏某镜两人自己的银行卡、支付宝等很快无法使用，但尝到洗钱“甜头”的苏某镜不肯就此罢手将自己名下多张银行卡出售给上线用于电信网络犯罪资金过账，并经查，王某提供的银行卡总流水达17万余元，其中包含诈骗案件为电信网络诈骗犯罪分子提供银行卡刷流水、过账是违法行为，将会被公安机关依法惩戒。另外，工作人员特别提醒群众贷款需到正规刑警一队侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、中国建设银行、中国农业银行5张银行卡，并将上述银行卡及密码、经统计，上述银行卡中进账总流水达1.5亿余元。2020年12月19日并通过微信兼职群聊将该银行卡借给网友用于诈骗资金过账，涉案交易流水达16万余元。8月14日，王某已被该局依法行政拘留。把自己的银行卡提供给他人 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