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并且在夫妻之间有大量的银行流水的往来,普通夫妻之间不会有这么...法院审理查明,双方当事人之间微信聊天记录与黄女士银行存款...
具体包括: 1、提供首付款流水。提审前,借款人家庭需提供首付款来源近半年流水;可以是活期存款,也可是理财余额、保险余额、...
投资和回收资金时使用的银行卡交易流水明细(注明投资笔数及款项...需提供全部时间段的银行流水)或对账单及其他能证明借款、回款的...
进入执行程序后,执行法官对机械公司的25万元存款进行了冻结并...执行法官查看了企业的账目流水、待生产订单和正在进行的锻造加工...
2023年2月20日,南丰县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的...借款借据复印件及银行交易流水、转账凭证等书面材料,自本公告...
关于公开征集曾毅涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索的通告 为惩治...请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易...
目前,陆川县公安局正在侦办谭光义等人非法吸收公众存款案,为...投资和收取投资分红的交易凭证(银行流水、收据)等相关材料原件...
之后,杨某又用资金被套牢、需要银行流水、给投资平台工作人员...事实上,此时的杨某已经没有任何收入来源,之前的存款都成了...
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通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”等手段,...“非法高利放贷”:在民间借贷活动中,擅自设立金融机构、非法...
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3、 流水所禁用字眼 提供的流水不得显示有"贷款、贷款受托支付、借款、借贷、中介机构转款、融资机构转款"等等字眼,否则不予...
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警方现已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司...业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在...
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