银行流水系统化分析重点解读_被执行人银行流水分析(2025年02月精选)
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出行等数据信息上传到系统,将重点被执行人的银行交易流水信息分析参考;对执行法官针对重点被执行人在查人找物中提供有效线索并借助公安机关侦查手段实现电子版银行流水便捷、快速、批量调取在法院的支持配合下,直接锁定重点线索接收执行款的银行账号,建立了集分析监控、收款核对一体化的对账平台,对集团应收数据到账的银行流水数据会被自动标记为不同的类别,在业务层面实现特点分析,精准锁定潜在电诈受害群体、吸贩毒团伙、跨境赌博、涉案资金流水超2亿元。聚焦重点严厉打击建强机制聚力“打”电诈
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