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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-17

人民警察调取银行流水

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1月中旬，硚口警方收到外地公安机关的协查信息，在前期通过询问受害人并调取相关银行流水，办案民警及时固定资金投资去向的相关证据。3月17日，专案组通过守候伏击在辖区将犯罪嫌疑人接到指令后，派出所立即着手调查，民警第一时间调取江某名下所有银行账户资金流水，缜密梳理分析后，发现其中2张银行卡在短时间办案民警围绕讯问嫌疑人、分析研判数据、调取银行流水等方面进行了大量侦查取证工作，最终确定该案核心人员为杨某某，制药窝点银行账户内17000余元人民币被盗刷。接报后，办案民警迅速调取支付宝账单及银行交易流水等信息，确定安徽籍居民王某有重大作案在明知租售银行卡被他人用于违法犯罪的情况下仍将名下3张银行卡涉案流水达60余万，累计获利3200元。目前，犯罪嫌疑人钟某军对办案民警通过调取涉案人员银行流水账单，迅速锁定了嫌疑人的落脚地点。随后靠山派出所、马安派出所联合出动，在广东省湛江市客路在民警的提醒下，关女士去银行调取了流水记录，才发现自己多张银行卡内的钱被转入了同一张银行卡，并分3次转走了19万元，而关办案民警调取报警人白某名下银行卡流水进行核查，发现其名下的银行卡被盗刷近40次，显示被盗刷的资金全部系同一POS机刷卡操作办案民警随后耗时半年左右的时间，对数据进行深入挖掘、分析，在查阅大量数据调取大量资料后，专案组摸清了该犯罪团伙的主要最后被骗人民币116899元。民警经调取田某银行流水，发现其所汇的钱款转入过湖北省荆州黄某卡中，民警立即对黄某展开抓捕。值班民警冷大双立即赶赴银行调取瞿女士银行流水，但蹊跷的是，民警随即联系银行客服，客服声称钱是被某电商公司代扣的，无法通过多次到不同银行调取该人流水信息、不分昼夜开展分析研判民警最终确定孙某为帮助网络信息犯罪嫌疑人。由于该人居无定所，进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，反诈中心民警发现其中频繁民警调取烟酒店周边的监控视频资料，发现有一名男子几乎每天都会接到报案后，民警迅速展开侦查，通过调取银行流水和恢复微信民警便通过电话向王某解政策明法律，希望其能主动投案自首，争取银行流水调取，追查可疑资产资金。通过对60多人，1700多个银行账单的反复分析比对，就出犯罪嫌疑的另一身份，为案件打开缺口，向派出所民警刘铭送上一面锦旗：感谢人民好警察，助人为乐显真情民警调取了冯女士的银行流水明细，发现有56笔钱款金额24000元银行卡里的1400元钱无故消失，花甲老人报警，在民警的帮助下，了解情况后，民警立即赶到银行帮助老人调取银行流水以及监控录像获悉该线索后，千山红派出所民警立即调取李某的银行卡交易流水，发现聂某的银行卡短期内流水高达20余万元，经分析研判，聂某有获悉该线索后，千山红派出所民警立即调取李某的银行卡交易流水，发现聂某的银行卡短期内流水高达20余万元，经分析研判，聂某有民警调取其银行流水，发现其名下异常流水达64万余元，涉及4起电信诈骗案。 1月10日上午，犯罪嫌疑人刘某在其家属陪同下前往公安通过调取翟某、王某的银行交易流水，民警发现这两人在2022年1月24日收到工资款后，又均将工资款转给了一个名叫王某的女人。王以人民群众满意作为公安工作的落脚点和出发点，主动出击，反盗抢办案民警通过开展调查走访、调取房某盼银行流水，分析研判其行踪林城派出所立即对案件展开侦查，通过调取银行卡流水，办案民警戴振宇发现，8月期间，该卡有多次转账记录，每次500至2000元不等民警调取王某某的银行流水时发现了蹊跷。 “王某某的银行卡收到了一笔外地诈骗团伙转来的9500元赃款，当赃款打至其银行卡后，接报后，民警立即展开调查，通过调取银行流水、支付宝、微信转账记录固定相关证据，查清了曾某的犯罪事实。11月29日，犯罪嫌疑接到求助后，东街派出所值班民警立即前往现场，通过调取银行转账流水及账户信息和利用“一标三实”信息采集平台找到该转错账户第二天，民警到银行调取了银行流水，查明老先生确实收到了这笔钱，不是网络诈骗。当从民警那里得知这笔钱确实进入了自己的余额民警调取赵大爷的银行流水，发现他的6000元钱，分三次被转到一个手机维修店的账户里面去了。民警通过走访这家手机维修店了解到民警调取夏某的银行账户，发现银行流水明显不正常。民警通过寻找和传唤犯罪嫌疑人夏某，讯问分析其银行资金流水，逐步展开调查接到预警线索后，龙首分局大队民警立即根据银行流水及调取的现场监控视频，锁定买某某身份信息并传唤到案。经过审讯，买某某接到报案后我局民警通过研判，经过调取银行流水锁定嫌疑人杜某某，民警迅速出动于2020年11月6日赶赴内蒙将杜某某（男，汉族，派出所立即展开侦查，通过调取银行卡流水账单，民警发现去年9月至10月期间，何先生银行卡共有4笔微信账转记录，且都是转入同一后民警又通过银行调取该顾客的银行卡交易流水账单查找到此人的预留手机号找到了该对夫妻。 “当时付了款就匆匆走了，也没注意看民警调取夏某的银行账户，发现银行流水明显不正常。民警通过寻找和传唤犯罪嫌疑人夏某，讯问分析其银行资金流水，逐步展开调查民警帮女子拦截转账通讯员供图了解情况后，民警立即陪同张女士前往银行调取银行卡流水，经银行工作人员查询，发现张女士的银行专案民警经过两个月的缜密侦查，调取了上百段取款视频，查询分析了近200张银行卡的资金流水，终于可以固定该犯罪团伙的犯罪民警通过调取银行流水，微信、支付宝联系记录等一系列工作，成功锁定涉案犯罪嫌疑人温某（男，28岁，江西省赣州市赣县人）、严民警查看了唐某的手机，发现无任何提醒取款、消费记录。于是民警和报警人一同前往银行调取银行流水，当拿到银行流水时，唐某民警调取赵大爷的银行流水，发现他的6000元钱，分三次被转到一个手机维修店的账户里面去了。民警通过走访这家手机维修店了解到民警问他要银行流水单，但他支支吾吾的。民警调取了他的银行卡记录，记录显示卡里一共只有两千多块，在4月19号时已经全部取空。赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。获此线索后，办案民警立即展开调查，经调取银行资金流水，确定今年3月份以来，王某某利用自己的银行卡跑分洗钱。办案民警多次到经侦查，民警在银行调取了焦某被盗银行卡的流水账单，查明了被盗银行卡的具体案发时间，是在武汉市区几个金融网点分七次盗取民警彭泉均、李宏展立即前往马某开卡银行去调取流水记录，发现该卡于7月9日凌晨0-2时期间，共有52笔资金进出转款，初步统计在企业报警时邓某已经失联民警了解情况后立即调取邓某银行账单流水分析资金流向并持续开展研判工作直到8月底发现邓某藏身于获此线索后，民警立即调取王某名下多张银行卡流水，发现其名下的中国银行卡、邮政银行卡、河北银行卡涉嫌帮助电信诈骗洗钱84万塘厦公安分局刑侦大队民警吴玮表示，接到傅女士报案之后，公安部门按流程对其银行卡的流水进行了调取。经过核查，民警发现在为了尽快挽回被害人经济损失，孟家溪派出所民警立即前往江苏省调取涉诈银行卡的相关流水，在一体化合成作战中心的大力支持和民警立即调取银行交易流水，第一时间对涉案银行卡进行冻结。通过研判分析，账户交易往来查证，遂将侦查方向指向长沙。通过调取受害人的银行账户流水，民警发现徐先生卡里的6000多元钱，分5笔被用于微信支付。在民警的提醒下，徐先生回想起自己曾在民警通过调取银行卡流水得知，6500元钱通过李某的微信快捷支付分五次先后转入另一个微信账号里。经查，另一微信账号为同村于某与此同时，民警又调取了该企业的银行流水，通过银行回款信息还发现，在相关证件过期后，该企业并未停止出售生产的乙炔气体。 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