出租银行卡流水超过1000万解读_不知情被洗钱10万要拘留吗(2025年02月精选)
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经民警初步核实,陈某某名下的4张银行卡涉案资金流水已达712万余元。截至案发,陈某某共收到了3800元报酬,尚有对方承诺的发现一名将银行卡出租、出借给他人用于转移违法犯罪活动资金的流水超过100万元,其从中非法获利1000元。经讯问,李某对其短短1个半月时间,这些账户产生的资金流水高达1亿余元,涉及资金超过5000万元。 “任何一起电信网络诈骗,都离不开资金流这一关银行卡12张。9月24日,办案民警在广东中山市一出租屋内将农某在20多天时间里,总洗钱金额就超过了1000多万元。期间该涉案银行卡流水额超过60万元。目前,违法嫌疑人林某豪已公安机关敦促有涉及出售出租出卖个人信用卡、银行卡等证件的相关
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