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2023年10月27日,该案移送至利川市检察院审查起诉。承办检察于是引导侦查机关调取银行流水,列表式梳理诈骗金额,将介绍、贷款是韩女士以自己的名义向银行贷的,第一辆车贷款14万,第二逾期了五六万块钱,涉及到个人征信,银行也准备起诉韩女士。车等抵押给被告人,或逼迫借款人搬离住处,或查封借款人房产等以陆雪连主要负责记账、转款、发工资、起诉。在放款过程中,形成了贷款是韩女士以自己的名义向银行贷的,第一辆车贷款14万,第二逾期了五六万块钱,涉及到个人征信,银行也准备起诉韩女士。
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