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汤恒明从梳理资金流向开始,带领办案组成员加班加点精细化审查卷宗、调取分析账目报表和银行流水,在海量的信息中抽丝剥茧,最终...
梁红接到案件后,对原、被告双方提交的几百条银行流水进行了...对卷宗深入分析,厘清案件细节,花费大量时间精力按月、分笔依照...
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【检察办案故事】从银行流水中还原真相提请抗诉 时间:2023-01-16 作者:尚文杰 白婧含 新闻来源:检察日报 【字号: | | 】
面对来源、权属错综复杂的20多亿元涉案财产,陈文君严审细查100多册财产卷宗,仔细核对银行流水明细、会计出纳账册,分门别类...
事实的认定只能依托调取的大量银行流水及相关证人证言。通过反复翻阅卷宗,逐笔核对款项,认真扎实审查证人证言是否与其他证据相...
截至2022年6月30日,16名犯罪嫌疑人已全部已移送起诉,9本200多页的案件卷宗、拷贝银行流水的17张光碟都成了战果。 “当我们...
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案件涉及6名被害人,共40余册卷宗,银行流水繁杂,涉案金额特别巨大,涉案既遂、未遂金额的认定直接影响到对各被告人的量刑。...
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此次“旁听庭审”活动,使我认识到对于帮助信息网络犯罪活动罪案件的审理,梳理卷宗中银行流水及账单至关重要,因为流水多少...
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电子卷宗中有代收调解款委托书、银行转账业务凭证等材料。被执行...我一方面向银行申请调取被执行人关联子公司账户流水明细,摸清其...
办案检察官审查卷宗材料 公安机关按专案组要求补充了97名代理人...177名被害人笔录及银行交易流水、银行交易凭证,微信聊天记录等...
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411本卷宗,垒起来有6米多高。受理此案后,该院成立以检察长黄...在分析200多本银行流水、审查60余起犯罪事实后,办案组完整还原...
在案件审查起诉阶段,办案检察官梳理郭某多达3万余条的银行流水后,发现郭某有两笔车辆购买记录卷宗里未曾提及。后经查实,两辆...
同样,在案件的卷宗中也可以清晰地看到孙某和涉案医院以及三人的...转账记录和银行流水,并且诈骗团伙租用的办公楼房租、水电等均由...
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